首页经济看点 Tether 的区块链侦探协助巴西破获 570 万美元网络诈骗团伙

Tether 的区块链侦探协助巴西破获 570 万美元网络诈骗团伙

2025-07-19 0

巴西当局近日在Tether协助下成功捣毁一个复杂洗钱网络。这家稳定币巨头通过实时追踪工具冻结了价值3200万雷亚尔的USDT，展现出加密货币取证在追踪黑钱方面已超越传统金融手段。

7月18日，USDT发行方Tether宣布协助巴西执法部门破获代号"重大欺诈行动"的大型网络诈骗案。根据公告，圣保罗检察院和联邦警察瞄准了一个犯罪集团，该团伙涉嫌通过巴西PIX支付系统转移资金后兑换为USDT。在戈亚斯州和帕拉州为期两天的突袭中，当局查获550万雷亚尔加密货币，并冻结了另外3200万雷亚尔（约570万美元）的Tether，成为该国迄今为止最大的稳定币相关案件之一。

区块链透明度如何重塑反犯罪规则

除冻结USDT外，巴西当局还罕见地发现了与被盗加密资产关联的私钥，通过该密钥可访问存储非法资金的数字钱包，相关资产已立即移交国家监管。

圣保罗检察院表示，这些资产将被清算并转入由专门审理税务犯罪、犯罪组织及洗钱案件的刑事法庭管理的司法账户。该机制确保在案件审理期间，所有追回资产始终处于巴西刑事司法系统监督之下。

Tether参与"重大欺诈行动"并非孤例。仅过去一年间，该公司已成为执法机构打击非法金融的首选合作伙伴。2024年6月，美国司法部确认Tether协助查封了与重大诈骗案相关的2.25亿美元USDT；数月后又协助美国特勤局冻结了2300万美元与俄罗斯受制裁交易所Garantex相关的资金，以及900万美元与Bybit交易所黑客事件有关的资产。

截至目前，Tether已冻结超5000个钱包，其中逾半数是与美国当局合作完成，标志着稳定币监管方式正在发生重大变革。

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