哈萨克斯坦RAKS交易所因洗钱被取缔

2025-10-02 0

哈萨克斯坦金融监管机构——金融监测局(FMA)因涉嫌洗钱活动关闭了RAKS加密货币交易所。该交易所年交易额据称超过2.24亿美元。

据Interfex Kazakhstan报道，此次禁令源于FMA发现该平台被用于清洗毒品交易和网络诈骗所得资金。

调查显示，RAKS秘密运营近三年，从未披露所有者信息、所持牌照及审计报告。这些与受监管平台截然不同的特质，使其成为犯罪分子的理想选择。

在查封前，该交易所社交媒体账号突然消失、客服停止响应、论坛出现关于债券违约和流动性问题的讨论，这些异常迹象已引发警觉。

当局随后冻结了67个持有近1000万USDT的钱包。调查还发现该交易所与200多家"毒品商店"及约20个暗网市场存在关联，犯罪分子通过这些渠道转移和转换非法所得。2025年9月29日，FMA正式宣布对RAKS实施封禁。

全球加密货币诈骗激增

全球范围内加密货币相关犯罪数量大幅攀升。CertiK数据显示，仅9月份加密货币行业因漏洞攻击造成的损失就达1.559亿美元。

为应对风险升级及监管需求，哈萨克斯坦正加强其合规加密领域的建设。政府于9月29日成立国家战略加密货币储备基金，旨在支持合规加密项目并提升市场透明度。该基金将为机构投资者提供稳定框架，同时遏制这个发展中数字资产生态内的非法活动。

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