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2025-06-09
2026-02-01 0
美国财政部在加密货币执法领域迈出决定性一步，对两家英国注册交易所实施制裁，指控其协助伊朗逃避美国长期制裁。外国资产控制办公室(OFAC)将Zedcex和Zedxion列为打击目标，指控这两家平台为伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)相关的大规模资金流动提供便利。此举标志着监管机构对涉制裁经济体关联加密平台的处理方式发生重大转变。
美国财政部称，自2022年8月以来，Zedcex处理了超过940亿美元的交易，其中部分资金据信与革命卫队关联网络有关。区块链分析还显示，与该案件相关的浅包地址处理了超过3.89亿美元资金。OFAC特别指定了7个用于转移这些资金的波场(TRX)地址，旨在切断未来资金通道。
据报道，这两家交易所与伊朗争议金融家巴巴克·赞贾尼存在关联。赞贾尼曾因挪用数十亿美元石油收入被判入狱，美国官员指控其出狱后成为协助伊朗政权秘密转移资金的关键人物，利用加密货币基础设施规避传统银彳业务限制。
除交易所外，OFAC还对七名伊朗个人实施制裁，包括高级安全和情报官员。当局指控这些人员协助xi銭并支持国内镇压活动。财政部强调，加密货币工具使这些网络更容易掩盖资金流向，因此本次打击对象是整个平台而非个别浅包地址。
制裁生效后，美国公民被禁止与Zedcex和Zedxion进行任何交易，其在美国司法管辖范围内的所有资产均遭冻结。
本次行动开创了新先例。此前OFAC主要针对个别浅包或特定主体实施制裁，而此次将完整运营的交易所列为打击目标，表明对涉伊朗金融体系平台采取更强硬立场。此举向全球加密货币平台传递明确信号：合规薄弱和司法管辖盲区将导致严重后果。
财政部官员表示，伊朗日益依赖数字资产缓解制裁带来的经济压力。通过切断与该国相关的加密货币通道，美国试图增加伊朗规避制裁的成本和复杂性。
此次制裁向英国加密货币行业发出明确警告：监管距离不再提供保护伞。尽管Zedcex和Zedxion是英国注册实体，但OFAC的行动表明，打着英国旗号运营的交易所若被查实协助受制裁金融活动，仍将面临严厉处罚。这对英国加密企业意味着合规门槛大幅提升。
该举措还加大英国监管机构压力，要求其加强对注册加密企业的监督，因为监管失职可能引发国际执法行动而非仅限本土合规问题。实际上，制裁强化了英国加密平台被视为全球金融体系组成部分的定位——而非监管漏洞，任何违规行为都可能迅速升级为具有严重运营和声誉影响的跨境执法行动。
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