首页经济看点 Kraken旗下Payward公司起诉加密货币托管商Etana，指控其涉及2500万美元庞氏骗局

Kraken旗下Payward公司起诉加密货币托管商Etana，指控其涉及2500万美元庞氏骗局

2026-05-06 0

加密货币交易所Kraken的母公司Payward已对其合作的托管商Etana Custody及其首席执行官Brandon Rusell提起诉讼，指控Etana挪用超2500万美元客户资金，并实施被Payward称为"庞氏式"的骗局。

Etana滥用Kraken储备金

争议源于双方2018年7月31日建立的合作关系，当时Kraken通过Payward与Etana Custody合作提供琺幣出入金服务。诉讼文件显示，2025年4月出现重大违约事件——当Kraken尝试提取2500万美元时，Etana据称无法履约。

Payward指控Etana将Kraken客户储备金与运营资金混用，挪用资金支付运营开支，并实施外汇对冲策略。诉状称Etana在客户资金承担风险的情况下独占收益，且持续发布显示资金充足的虚假账户报表和仪表盘数据，尽管内部记录显示资金短缺。

当资金缺口出现时，Payward称Etana通过吸收新客户存款来填补旧债务——这种模式若要持续，必须不断有新资金流入。

Kraken法务主管Matt Turetzky在X平台发文回应，称Etana将交易所资金用于运营开支和高风险投资，并持续多年发送误导性报表的行为"极其恶劣"。他透露Etana法务团队曾建议向Kraken"及时、完整、透明地披露"，但最终Kraken只得到各种推诿借口。

Turetzky强调Kraken作为服务"数百万用户"、季度交易量"达数千亿美元"的平台，将"追查到底"、"提起诉讼"并"不达正义誓不罢休"。

Payward完成Bitnomial收购

诉讼进行期间，Payward周一宣布完成对CFTC持牌加密衍生品平台Bitnomial的战略收购。该公司表示此举使其获得完整的美国衍生品基础设施体系，包括期货经纪商(FCM)、指定合约市场(DCM)和衍生品清算组织(DCO)牌照。

公告称这套合规架构使其能为Kraken和NinjaTrader的美国合格客户提供CFTC监管的现货保证金、永续合约及期权产品。联席CEO Arjun Sethi表示该体系是"专为数字资产构建（而非简单适配）"的合规基础，将支撑后续推出现货保证金产品，并计划逐步上线永续合约和期权——所有业务均在美国CFTC监管框架下开展。

Featured image from OpenArt, chart from TradingView.com

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