2.25亿美元加密货币骗局曝光：美国将资金与人口贩卖及虚假交易所关联

2025-06-20 0

在美国历史上规模最大的加密货币案件之一中，当局查获了超过2.25亿美元的USDT，揭露了一个令人震惊的犯罪网络。没错，您没看错。

这起案件犹如一扇窥视黑暗世界的窗口——加密货币欺诈、人口贩卖和有组织犯罪在这里交织碰撞。

整个犯罪网络可追溯至一个全球洗钱体系、虚假加密货币交易所以及从美国延伸至东南亚的一系列侵犯人权行为。

让我们深入剖析案件真相。

创纪录的资产查封

美国特勤局证实，此次2.25亿美元的加密货币查封行动创下该机构历史记录。所有资金均以泰达币(USDT)形式存在，检察官称其背后是一个"基于区块链的精密洗钱网络"。

调查始于加密货币交易所OKX报告的144个可疑账户。这条线索最终让当局挖出一个庞大的诈骗集团，其受害者已遍布全球数百人。

诈骗者搭建了与真实平台几乎一模假的加密货币投资网站。受害者误以为通过正规交易所投资，资金却被暗中转移。

目前已确认434名受害者，其中约60人接受了调查访谈。他们总计报告损失近1900万美元。其中最引人注目的是Heartland Tri-State银行前CEO Shan Hanes，他在2023年挪用自家银行470万美元资金投入该骗局。

更令人发指的是，这不仅是网络诈骗团伙那么简单。

检方指出，该犯罪网络主要盘踞在东南亚，涉及强迫劳动和人口贩卖。受害者被拐卖至缅甸、柬埔寨、老挝和菲律宾的"诈骗园区"，被迫伪装成虚假投资者或网恋对象，通过交友软件引诱更多人上当。

虽然犯罪网络遍布全球，但数字痕迹集中指向菲律宾。所有144个被标记账户的IP地址均来自该国。

资金被冻结后，多家菲律宾实体出面认领。其中Infiniweb Technology Inc.公司与Xionwei Technologies存在关联——后者曾被指控参与人口贩卖和绑架案件。

Xionwei还涉及离岸赌博业务，并与正在国际刑事法院接受反人类罪审判的菲律宾前总统杜特尔特存在联系。

这类新闻令人毛骨悚然。但此案敲响了警钟：加密货币犯罪已不仅是欺诈投资者那么简单，如今更与人口贩卖、劳动剥削和国际犯罪集团深度绑定。

2.25亿美元虽数额巨大，但更值得关注的是案件传递的信号：加密货币监管必须比以往任何时候都更加严格。

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