中国破获利用混币服务洗钱1950万美元加密货币大案

2025-07-31 0

中国有关部门披露了一起重大加密货币洗钱案件，涉案前科技公司高管挪用雇主1.4亿元（1950万美元）资金。北京市海淀区人民检察院详细说明了被告如何通过八家海外虚拟货币平台将赃款转换为比特币等数字资产。

冯姓高管利用混币策略隐藏资金流向，后将部分资产转回人民币进行境内银行转账。据《南华早报》报道，检察院科技犯罪检察部主任李涛通过完整还原挪用-洗钱链条，对冯某及其同伙提起刑事指控。

法院判决没收比特币并判处监禁

冯某获刑逾14年，并被勒令上缴90枚"隐匿"比特币——按当前市价计算价值超1100万美元。该案显示尽管中国明令禁止加密货币交易及金融机构参与虚拟资产业务，但利用数字货币洗钱的现象仍在蔓延。

中国政府在保持对境内加密货币活动高压打击的同时，也认识到被没收数字资产的价值。当局通常通过香港持牌交易所清算涉案加密货币，该地区虚拟资产交易仍属合法受监管范畴。

北京警方上月宣布拟通过与中国北京产权交易所合作，经由香港持牌交易所处置涉案加密货币。这套标准化操作为被没收数字资产转化为法币提供了合法通道。

加密货币罚没资产已形成可观规模，但各级政府具体持有量尚未公开。个案显示加密货币相关犯罪调查涉及金额极为庞大。

2020年江苏盐城警方从一起庞氏骗局中没收19.5万枚比特币，按现价计算约合234亿美元。此类案件既凸显加密货币犯罪规模，也反映政府通过执法行动积累加密资产的现状。

海淀检察院案例揭示了犯罪分子利用加密货币匿名特性的典型手法：通过混币服务和多平台跳转试图切断侦查人员可追踪的交易路径。

中国将香港作为清算中心的策略，使当局能在保持境内加密货币禁令的同时处置涉案资产。这种安排将执法活动与直接参与加密货币市场区隔开来。

北京产权交易所的合作关系为系统化（而非临时性）处理罚没数字资产建立了制度框架，表明中国对加密货币罚没管理采取长效机制。

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